Securities and Commodities Authority (SCA) telah mengeluarkan peringatan baru kepada investor untuk tidak berurusan dengan individu dan perusahaan yang berbasis di Dubai yang ditemukan beroperasi tanpa persetujuan.
Dalam pemberitahuan yang diterbitkan di situs webnya, regulator mengatakan Thaja Raja Abdul Majeeth tidak berlisensi atau berwenang untuk melakukan kegiatan di bawah pengawasannya. “SCA tidak bertanggung jawab atas transaksi atau berurusan dengannya dalam hal ini,” kata pernyataan itu.
SCA juga memperingatkan terhadap FX Globe Marketing Management, sebuah perusahaan yang berbasis di Dubai, dan Ajman Tadawul yang keduanya tidak berwenang untuk melakukan kegiatan keuangan yang diatur atau menyediakan layanan terkait di negara tersebut. Regulator mendesak publik untuk menahan diri dari berurusan dengan perusahaan -perusahaan ini dan untuk memverifikasi status lisensi entitas apa pun sebelum berinvestasi.
Tetap up to date dengan berita terbaru. Ikuti KT di saluran WhatsApp.
Otoritas mendesak investor untuk memverifikasi status lisensi entitas apa pun sebelum mentransfer dana atau masuk ke dalam perjanjian, memperingatkan bahwa transaksi dengan operator yang tidak berlisensi dapat membuat mereka rentan terhadap penipuan. Langkah ini sejalan dengan mandat SCA berdasarkan undang -undang federal No. 4 tahun 2000 untuk melindungi investor dan melindungi integritas pasar keuangan.
Ini adalah yang terbaru dari serangkaian nasihat yang dikeluarkan oleh regulator. Pada 17 Juli, SCA memperingatkan publik agar tidak terlibat dengan Sigma-One Capital, Sigma Wealth World Financial, dan Sigma One Cap Marketing Services, tidak ada yang berlisensi untuk beroperasi di UEA.
Peringatan itu terjadi pada serangkaian Kali Khaleej Laporan Investigasi yang mengungkap bagaimana entitas semacam itu beroperasi melalui perusahaan shell, kantor palsu, dan pendaftaran lepas pantai memikat penduduk UEA untuk mentransfer ribuan dirham melalui panggilan dingin yang agresif dan menyalahgunakan dasbor perdagangan.
Mazhar Farooqui
Mazhar Farooqui, atau Maz, adalah jurnalis investigasi dan editor senior pemenang penghargaan di Khaleej Times. Terkenal karena mengekspos korupsi dan mengungkap penipuan besar, ia juga penulis MAZ Files: Scoops, SCAMS & Showdowns.