Badan Pengatur Keuangan UEA telah memperingatkan penduduk agar tidak berurusan dengan tiga perusahaan yang sebelumnya diekspos oleh Kali Khaleej untuk menjalankan operasi perdagangan yang tidak diatur yang meninggalkan sejumlah investor hancur secara finansial.
Dalam penasihat yang dikeluarkan pada 17 Juli, Securities and Commodities Authority (SCA) memperingatkan publik agar tidak terlibat dengan Sigma-One Capital, Sigma Wealth World Financial, dan Sigma One Cap Marketing Services, yang menyatakan bahwa tidak satu pun dari mereka yang memiliki lisensi untuk melakukan kegiatan keuangan di UEA.
“SCA menyarankan publik investasi untuk menahan diri dari berurusan dengan perusahaan -perusahaan ini, karena mereka tidak memiliki lisensi untuk melakukan kegiatan keuangan atau menyediakan layanan yang diatur oleh SCA,” kata regulator, menambahkan bahwa “tidak bertanggung jawab atas transaksi apa pun yang dilakukan dengan perusahaan yang tidak berlisensi.”
Tetap up to date dengan berita terbaru. Ikuti KT di saluran WhatsApp.
Peringatan itu muncul setelah serangkaian Kali Khaleej Laporan Investigasi Selama beberapa bulan terakhir yang mengungkap bagaimana entitas -entitas ini – yang beroperasi melalui jaringan kantor palsu, perusahaan shell, dan pendaftaran lepas pantai – memikat penduduk UEA untuk menginvestasikan ribuan dirham melalui panggilan dingin yang agresif dan menyesatkan dasbor perdagangan online.
Laporan kami mengungkapkan bagaimana broker komersial pertama Teluk, yang beroperasi di Capital Golden Tower di Business Bay, menyalurkan investor ke Sigma-One Capital, sebuah platform yang tidak diatur yang mengklaim pendaftaran di St. Lucia. Sejumlah investor dibiarkan mengejar bayangan ketika Teluk pertama kali menghilang dalam semalam.
Di antara mereka adalah ekspatriat keralit Mohammad dan Fayaz Poyyl, yang masing -masing kehilangan $ 75.000. “Korban lain berbagi cerita serupa. Satu kehilangan $ 230.000 setelah dipasangkan dengan” manajer hubungan “yang berbicara dari negara asalnya Kannada dan memikatnya untuk membuat deposito berulang. Awalnya menunjukkan keuntungan kecil, ia kemudian dikunci dari akunnya.
Warga Dubai lain yang kehilangan Dh150.000 ditertawakan dan dilecehkan ketika dia mempertanyakan scammer. “Mereka membangun kepercayaan perlahan, lalu terbalik semalaman,” kenangnya.
Kali Khaleej Juga mengungkapkan bagaimana platform ini menggunakan model 'B-Book' yang menipu, di mana broker bertaruh terhadap klien dan keuntungan ketika klien kalah. Beberapa mantan karyawan Sigma Marketing mengaku memanipulasi perdagangan, menunda eksekusi, dan bahkan menampilkan keuntungan palsu untuk menjebak investor.
Dokumen internal dan kesaksian pelapor menunjuk setidaknya tujuh pusat panggilan di Dubai yang berfungsi sebagai tulang punggung operasional penipuan, merekrut ratusan agen telesales, menawarkan insentif tunai untuk setiap petunjuk yang dikonversi, dan membayar komisi dalam karung uang tunai. Klien sengaja diarahkan menjauh dari pejabat pemerintah dan penduduk setempat, dianggap “terlalu berisiko.”
Sementara banyak infrastruktur penipuan berbasis di Dubai, Kali Khaleej juga telah melacak tautan lepas pantai ke jaringan call center yang terkenal di India, lama dikaitkan dengan menipu para pensiunan Barat.
Skala penipuan sangat mengejutkan. Seorang korban memindahkan Dh500.000 yang dimaksudkan untuk pendidikan anaknya. Yang lain memaksimalkan dua kartu kredit dan mengambil pinjaman pribadi. Banyak yang sekarang menghadapi pemberitahuan hukum dari bank.
Peringatan SCA menandai pengakuan peraturan yang signifikan atas ancaman yang ditimbulkan oleh operasi ini. Di situs webnya, Otoritas juga memperingatkan publik terhadap dokumen palsu yang bertuliskan logo dan persetujuan palsu, mendesak warga untuk memverifikasi status perusahaan melalui daftar SCA resmi entitas berlisensi.
Mazhar Farooqui
Mazhar Farooqui, atau Maz, adalah jurnalis investigasi dan editor senior pemenang penghargaan di Khaleej Times. Terkenal karena mengekspos korupsi dan mengungkap penipuan besar, ia juga penulis MAZ Files: Scoops, SCAMS & Showdowns.